Lutte contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme : les avancées de l’Algérie
Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé, mardi à Alger, une rencontre avec la Mission algérienne chargée de la…
Banque d’Algérie : nouveau règlement concernant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
La Banque d’Algérie vient de publier un nouveau règlement relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment…
Faid préside une réunion de la Commission nationale d’évaluation des risques de blanchiment d’argent
Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé, lundi au siège du ministère, une réunion extraordinaire de la Commission nationale…
Examen de deux projets de décrets exécutifs liés à la prévention du blanchiment d’argent et financement du terrorisme
Le gouvernement a examiné, lors de sa réunion présidée, mercredi, par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, deux projets de décrets…
Sessions extraordinaires de la Commission nationale d’évaluation des risques de blanchiment d’argent
Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé, les 8 et 13 juillet courants au siège du ministère, les réunions…
Vers la création d’un comité d’évaluation des risques de blanchiment d’argent
Le gouvernement a écouté, mercredi, lors d’une réunion présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un exposé présenté par le…
Le procès de l’ancien DGSN Abdelghani Hamel reporté au 11 mars
Le procès de l’ancien DGSN Abdelghani Hamel n’a finalement pas eu lieu aujourd’hui. A la demande de la défense, le…
Les Emirats arabes unis cités dans une nouvelle affaire de blanchiment d’argent
Par Kamel M. – Décidément, il ne se passe pas un jour sans qu’on apprenne que le régime des Al-Nahyane…
La concomitance de deux niveaux de vigilance a encouragé la corruption (II)
Par Maître Nadira Azouaou – Dès 2005, en application des dispositions de la convention des Nations unies sur la criminalité…
Mahieddine Tahkout poursuivi pour blanchiment d’argent, corruption et trafic d’influence (procureur)
Mahieddine Tahkout poursuivi pour blanchiment d’argent, corruption et trafic d’influence (procureur)